Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347910, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.09.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.09.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 21 г. М.П.