Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2020 г.
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом
15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров
эмитента:
По первому вопросу повестки дня
1. Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в
области организации управления рисками и внутреннего контроля, подготовленный в соответствии с
рекомендациями, изложенными Банком России в Кодексе корпоративного управления с учетом
общепринятых концепций и практики работы в этой области - «Положение о политике в области
управления рисками и внутреннего контроля ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
2. Поручить генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Тараканову А.Б. в
сроки до 23.06.2020 сформировать рабочую группу для определения экономической и финансовой
целесообразности создания управления внутреннего аудита или заключения договора с юридическим
лицом, который будет осуществлять внутренний аудит ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и до
01.11.2020 представить членам Совета директоров соответствующее заключение.
По второму вопросу повестки дня
Утвердить «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком»
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15 июня 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 16 июня 2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “16” июня 2020 г.
М.П.