Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня
24 декабря 2020 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.12.2020
2. Содержание сообщения
3.1. Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “24” декабря 2020 г.
М.П.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. О возложении функций Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 2. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества.
- 3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
- 4. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
- 5. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества.
- 6. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
3.1. Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “24” декабря 2020 г.
М.П.