Рус
Eng
Esp
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
17 Августа 2018 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Возложить функции Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 16 августа 2018 года, на члена Совета директоров – Львову Анну Анатольевну, на основании п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 12.1.3 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.
Второй вопрос повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Попова Александра Николаевича 17 августа 2018 года (считать последним рабочим днем осуществления полномочий).
Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну на расторжение трудового договора с Поповым Александром Николаевичем на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Третий вопрос повестки дня:
1.1 Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Усманова Артура Михайловича сроком на 4 месяца с 18.08.2018г.
1.2 Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну подписать от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Усмановым Артуром Михайловичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора.
Четвертый вопрос повестки дня:
В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» разрешить Усманову Артуру Михайловичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора Акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс».
Пятый вопрос повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2017 года, которое состоится 05 сентября 2018 года, на Генерального директора - Усманова Артура Михайловича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 Совета директоров от 17 августа 2018г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “17” августа 2018 г.
М.П.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Возложить функции Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 16 августа 2018 года, на члена Совета директоров – Львову Анну Анатольевну, на основании п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 12.1.3 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.
Второй вопрос повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Попова Александра Николаевича 17 августа 2018 года (считать последним рабочим днем осуществления полномочий).
Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну на расторжение трудового договора с Поповым Александром Николаевичем на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Третий вопрос повестки дня:
1.1 Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Усманова Артура Михайловича сроком на 4 месяца с 18.08.2018г.
1.2 Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну подписать от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Усмановым Артуром Михайловичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора.
Четвертый вопрос повестки дня:
В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» разрешить Усманову Артуру Михайловичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора Акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс».
Пятый вопрос повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2017 года, которое состоится 05 сентября 2018 года, на Генерального директора - Усманова Артура Михайловича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 Совета директоров от 17 августа 2018г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “17” августа 2018 г.
М.П.